证券代码：300342         证券简称：天银机电               公告编号：2022-068

               常熟市天银机电股份有限公司

         关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

(资料图片)

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”），经 2022 年 12 月 23 日召

开的第五届董事会第三次会议审议通过，定于 2023 年 1 月 9 日（星期一）召开公

司 2023 年第一次临时股东大会会议，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：

   一、     召开会议的基本情况

定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1） 现场会议召开时间：2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14：30 开始

   （2） 网络投票时间：2023 年 1 月 9 日

   其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 9

日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果

为准。

      （1）截至 2023 年 1 月 4 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有

 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司

 股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

楼会议室。

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

 二、          会议审议事项

                                         备注

 提案编码                   提案名称          该列打勾的栏

                                       目可以投票

                     非累积投票提案

                《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的

                议案》

                《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的

                议案》

                  《关于修订<累积投票制度实施细则>的议

                  案》

  上述提案《关于修改<公司章程>部分条款的议案》应由股东大会以特别决议

通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上

通过。

  上述提案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议及第

五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，提案具体内容详见

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者

是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上

股份的股东以外的其他股东）。

  三、           会议登记等事项

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照副本复印件（加

盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）及身份证明办理登记手续；法定代表

人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、企业法人营业执照

副本复印件（加盖公章）、法定代表人证明书（加盖公章）、法定代表人出具的

授权委托书（见附件三）及代理人本人身份证明办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理登记手续；自然人股东

委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证明、授权委托书（见附件

三）、代理人身份证明办理登记手续；

  （3）异地股东可以用信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登

记表》(样式见附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，不接受

电话登记。采取信函或传真方式登记的须在2023年1月8日17:00之前送达或传真到

公司证券部，传真号码：0512-52691888。通过信函方式登记，信封上请注明“2023

年第一次临时股东大会”字样。以信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席

现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到

达会场办理登记手续。

  四、      参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

一。

  五、      其他事项

       会议联系电话：0512-52690818

       会议联系传真：0512-52691888

       邮箱：ly422567030@126.com

       联系地址：中国江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 8 号

       邮政编码：215513

  六、      备查文件

特此通知。

            常熟市天银机电股份有限公司董事会

附件一：

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序：

   本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、

弃权。

同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统的投票程序

   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深

交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                 股东参会登记表

          项目               详细内容

股东姓名/名称

股东营业执照注册号/身份证明号码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量

出席会议人姓名

是否委托代理人

出席会议人身份证明类型

出席会议人身份证明编号

联系电话

电子邮箱

联系地址

邮编

法人股东盖章/自然人股东签字

附件三：

                   授权委托书

   兹委托        先生/女士代表本人/本公司出席常熟市天银机电股份有限

公司于 2023 年 1 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会会议，行使本人/本公

司在本次会议上的全部权利，包括按照本人/本公司对本次会议议案的明确表决意

见（详见下表）行使表决权，并有权签署会议决议、会议记录及与本次会议有关

的其他法律文件。

                                备注   同意 反对 弃权

                              该列打勾

提案编码           提案名称

                              的栏目可

                               以投票

非累积投票提案

      《关于公司第五届董事会成员薪酬方

      案的议案》

      《关于公司第五届监事会成员薪酬方

      案的议案》

      《关于修改<公司章程>部分条款的议

      案》

      《关于修订<股东大会议事规则>的议

      案》

                                √

                                √

                                √

         《关于修订<关联交易管理制度>的议

         案》

         《关于修订<累积投票制度实施细则>

         的议案》

         《关于修订<募集资金管理制度>的议

         案》

注： 授权有效期：至本次 2023 年第一次临时股东大会会议结束。

   授权有效期：至本授权委托书所述受托事项完成。

委托股东姓名及签章：       委托股东身份证或营业执照号码：

                 委托股东持有上市公司股份性质：

委托股东持有股数：

受托人签名：           受托人身份证号码：

                 日期：   年   月   日

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